青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。具体内容如下：
一、关于聘任高级管理人员的情况
经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李震先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。
二、关于补选第三届董事会非独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名李震先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。
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