广东嘉应制药股份有限公司近日收到第七届董事会非独立董事肖巧霞女士、黎林先生提交的《辞职报告》，获悉其二人为推进公司治理现代化建设，提升企业透明度与市场信任度，增强决策质量、专业性与科学性，强 化上市公司内外监督制衡机制，同时完善支持公司长期可持续战略发展目标，肖巧霞女士、黎林先生向公司辞去非独立董事职务。辞职后，其二人仍然在公司任 职，根据安排支持公司业务发展。 肖巧霞女士、黎林先生的原定任期届满日为2027年8月22日。截至本公告披露日，黎林先生未持有公司股份，肖巧霞女士未直接持有公司股份，其通过养天和大药房股份有限公司间接持有公司股份。肖巧霞女士、黎林先生未担任专门委员会职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项，不存在因为其二人辞职而导致公司董事会人数低于法定最低人数要求的情形，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，肖巧霞女士、黎林先生的辞职自送达公司之日起生效。
公司于2025年3月10日召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于同意股东提名李俊国先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于同意股东提名戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意持股5%以上股东养天和大药房股份有限公司提名李俊国先生、戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述独立董事候选人的选举议案需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
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